Anti-Money Laundering 9781137594549

Варианты приобретения

Цена: 139750.00T
Кол-во:
Наличие: Поставка под заказ. Есть в наличии на складе поставщика.
Склад Америка: 247 шт.
При оформлении заказа до: 2025-07-28
Ориентировочная дата поставки: Август-начало Сентября
При условии наличия книги у поставщика.

Добавить в корзину

в Мои желания

Название: Anti-Money Laundering
ISBN: 9781137594549
Издательство: Springer
Классификация:

Организованная преступность

Финансы

Государственные финансы

Международное право

Финансовое право

ISBN-10: 1137594543
Обложка/Формат: Hardback
Страницы: 393
Вес: 0.68 кг.
Дата издания: 17.09.2016
Серия: Palgrave studies in risk, crime and society
Язык: English
Иллюстрации: 10 black & white illustrations, 2 black & white tables, biography
Размер: 159 x 218 x 31
Читательская аудитория: General (us: trade)
Подзаголовок: A comparative and critical analysis of the uk and uae`s financial intelligence units
Ссылка на Издательство: Link
Рейтинг:
Поставляется из: Германии
Описание: This book critically analyses the role of theUnited Arab Emirates Financial Intelligence Unit (FIU) in the SuspiciousActivities Reports regime. The author pays particular attention to itsfunctions and powers in dealing with Suspicious Activities Reports and relevantrequirements imposed upon the reporting entities. In the analysis, the authoralso compares the United Arab Emirates FIU model to the United Kingdom FIUmodel.In addition, the book investigates whetherthe current United Arab Emirates FIU model complies with the relevantinternational recommendations developed by the Financial Action Task Force inrelation to the establishment of the unit, as well as its powers and functions.Thisbook suggests that more can be done toimprove the current functions and powers of the United Arab Emirates FIU in aninternational context.Furthermore, the author suggests that the functions and powers of the United FIUmodel both comply with the international requirements and beneficially extendbeyond their directives.
Дополнительное описание: 1) Introduction.- 2) Literature Review.- 3) Banking confidentiality versus disclosure.- 4) The Nature of the FIU from the Perspective of International Standards.- 5) The Emergence of the United Arab Emirates' FIU in Counteracting Money Laundering.- 6) Emp

Anti-Money Laundering,